PCDF desarticula esquema bilionário de fraude fiscal

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Polícia Civil do Distrito Federal

(@pcdf_oficial ), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), deflagrou nesta quarta-feira (27/8) a Operação Falso

FIDC, em parceria com a Receita do Distrito Federal.

A ação mirou um esquema de fraude fiscal que movimentava cifras bilionárias e resultou no cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 11 imóveis, 90 veículos, um helicóptero e um avião King Air. Também foi determinado o bloqueio de cotas de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) avaliado em mais de R$ 95 milhões.

De acordo com as investigações, o grupo operava por meio de empresas de fachada e "noteiras" no Distrito Federal, que juntas emitiram mais de R$ 1,96 bilhão em notas fiscais falsas. Essas notas eram destinadas a duas empresas fictícias sediadas em Tocantins, que repassavam os documentos ao núcleo principal da organização, localizado em Minas Gerais, com ramificações em Goiás e Espírito Santo. O mecanismo resultou em um prejuízo estimado de R$ 288 milhões aos cofres do DF, segundo autuações fiscais já confirmadas.